中國人民銀行發布117號文《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知》，明確要求金融機構（包括期貨公司）加強開戶管理，積極開展開戶環節的客戶異常行為管理。對于不配合客戶身份識別、有組織同時或分批開戶、開戶理由不合理、開立業務與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開立證券賬戶存在開戶倒賣或從事違法犯罪活動等異常情形，應當審查、判斷客戶及其申請業務的風險狀況，可以要求提供進一步身份證明材料、努力開展盡職調查、開展風險提示和投資者教育、加強洗錢風險識別和防控，甚至婉言拒絕開戶。積極防范非法開立、買賣證券賬戶行為。

針對人行117號文加強開戶管理要求，上海經偵總隊和中國人民銀行上?？偛拷鹑诜詹慷柯摵现谱髁恕都訌娰~戶管理 遠離洗錢犯罪》的序列宣傳視頻。